Huvudmännen har från Spanien bedrivit ett upplägg av bedrägerier via företag. Flera av bolagen har saknat affärsverksamhet enligt åklagaren.
En av huvudmännen, som idag är 37 år, dömdes redan 2018 för 26 fall av grovt bedrägeri till två års fängelse, och igen 2020 för 88 fall av grovt bedrägeri till 4 år och 10 månaders fängelse efter att ha lurat människor på 85,6 miljoner kronor. Mannen har trots de tidigare domarna kunnat fortsätta att verka brottsligt.
Bolagen
Enligt Södertälje tingsrätt bedrevs den aktuella brottsligheten genom flera aktiebolag som användes för att ta emot, flytta och omsätta pengar från privatpersoner. Bolagen hade på pappret olika verksamhetsinriktningar men fyllde i praktiken liknande funktioner i upplägget.
Fastighetsbolaget
Bostadslyx Sweden AB användes som huvudsaklig mottagare av pengar från målsägande. Bolaget uppgavs bedriva fastighetsverksamhet, bland annat med koppling till Spanien. Tingsrätten konstaterade att någon faktisk fastighetsverksamhet inte bedrevs.
Målsägandena förleddes att sätta in pengar på bolagets konton, ofta efter att ha tagit banklån eller använt egna besparingar. Pengarna skulle enligt uppgift användas för investeringar men användes i stället för vidare överföringar inom bolagsstrukturen.
Entreprenadbolaget
Enda Entreprenad Stockholm AB hade tidigare bedrivit faktisk entreprenadverksamhet. Under brottstiden användes bolaget för att ställa ut fakturor avseende tjänster som inte utförts.
Fakturorna överläts till factoringbolag, vilket innebar att Enda Entreprenad fick tillgång till likvida medel innan fakturornas förfallodag. Dessa medel härrörde ytterst från pengar som tillförts systemet av målsägande.
Fastighetsförvaltning och Transportbolaget
Även Tamd Fastighetsförvaltning AB och Enda Transport Sweden AB förekom i transaktionerna. Enligt tingsrätten bedrevs ingen egentlig verksamhet i bolagen under relevant tid.
Bolagen användes för att ta emot och vidarebefordra pengar mellan konton. Transaktionerna saknade koppling till verkliga affärshändelser och bidrog till att försvåra insyn i pengarnas ursprung och användning.
Personaluthyrning
Byso AB hade haft faktisk verksamhet inom bygg/personaluthyrning. Under brottstiden användes bolagets konto för att ta emot större belopp som därefter fördes vidare.
Enligt domen gavs dispositionsrätt till kontot till personer utanför bolaget. Byso fungerade därmed som ytterligare ett led i hanteringen av pengar som härrörde från bedrägerierna.
Helhetsbedömning
Tingsrätten bedömde att bolagen tillsammans användes för att:
• ta emot pengar från målsägande,
• skapa sken av affärsverksamhet genom fakturering,
• möjliggöra factoringutbetalningar,
• föra vidare pengar mellan bolag och privatpersoner.
Nya inflöden av pengar användes för att täcka tidigare åtaganden. När inflödet minskade uppstod betalningsproblem, vilket ledde till att upplägget upphörde och brottsligheten uppdagades.
Domstolen fann att bolagen inte användes för att bedriva reell näringsverksamhet i den omfattning som uppgivits, utan som verktyg i ett samordnat bedrägeri.
Domarna:
• En person i 37-årsåldern, ägare och faktisk beslutsfattare bakom ett bolag som utgav sig för att bedriva fastighetsverksamhet, dömdes för 48 fall av grovt bedrägeri och 2 fall av grova bokföringsbrott till fängelse i 7 år och 10 månader.
• En person i 49-årsåldern, formell företrädare och ägare till samma fastighetsbolag, dömdes för 48 fall av grovt bedrägeri och 3 fall av grova bokföringsbrott till fängelse i 5 år och 10 månader.
• En person i 39-årsåldern, ägare till ett entreprenadbolag med tidigare faktisk verksamhet, dömdes för näringspenningtvätt i 57 fall samt 3 fall av grova bokföringsbrott till fängelse i 2 år och 6 månader.
• En person i 39-årsåldern, utan tidigare etablerad näringsverksamhet men med tillgång till bolagsstruktur, dömdes för näringspenningtvätt i 28 fall samt grovt bokföringsbrott till fängelse i 1 år och 6 månader.
• En person i 40-årsåldern, med privat relation till huvudgärningsmannen och utan egen bolagsverksamhet, dömdes för grovt penningtvättsbrott till fängelse i 1 år och 6 månader.
• En person i 29-årsåldern, med familjekoppling till en av huvudpersonerna och med formell roll i fastighetsbolaget, dömdes för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelser till villkorlig dom och dagsböter.
• En person i 35-årsåldern, ägare till ett bolag inom bygg/personaluthyrning, dömdes för näringspenningtvätt och penningtvättsbrott till villkorlig dom och dagsböter.
• En person i 38-årsåldern, som mottagit och vidarebefordrat medel via bolag men inte bedömts ha haft tillräcklig insikt om brottsupplägget, frikändes från ansvar för penningtvättsbrott.
Domen kan överklagas senast den 24 februari 2026.
Christel Prinsén
redaktionschef
